Policia Financiare ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike të Kavadarit kundër S.T., pronare dhe menaxhere e kompanisë “Ruzh Eksport DOOEL Kavadari”. Akuza është serioze: evazion fiskal që i kushtoi buxhetit të shtetit mbi 50 milionë denarë ose mbi 800,000 euro.
Çfarë ndodhi në të vërtetë? Nga dokumentet dhe kontrollet e kryera, duket se S.T., në periudhën nga fillimi i vitit 2013 deri në fund të vitit 2018, po ecte në terren të rrezikshëm. Në vend që të blinte mallra tregtare përmes kanaleve normale dhe t’i regjistronte ato në librat e kompanisë, ajo, sipas dyshimeve, blinte mallra direkt nga individë, në tregjet e gjelbra, duke paguar me para në dorë.
Ku është problemi? Ato sasi mallrash nuk përfunduan kurrë në llogarinë zyrtar të “Ruzh Eksport”. Dhe më pas, kompania lëshoi pothuajse 3,000 fatura dhe deklarata origjine për produktet bujqësore – të cilat shërbyen si leje për eksport. Mallrat u eksportuan në Shqipëri, Serbi, Mal të Zi, Kosovë dhe madje edhe në Rusi, përmes 14 zyrave të ndryshme doganore, trannseton Lideri.mk.
Por mashtrimi nuk mbaron me kaq. Asnjë denar taksë mbi fitimin nuk u llogarit për të gjithë këtë qarkullim. Dëmi për shtetin, sipas policisë financiare, tejkalon 50 milionë denarë. Para që duhet të kishin përfunduar në Buxhet, por mbetën në xhepa privatë.
Për të mbuluar gjurmët e saj, S.T. dorëzoi llogaritë përfundimtare në Regjistrin Qendror dhe në Zyrën e Tatimit mbi të Ardhurat për vitet 2013, 2014, 2015 dhe 2016 – por ato ishin me, siç thuhet, “të dhëna të rreme”. Që nga viti 2020, kompania ka pasur zyrtarisht statusin e një subjekti të fshirë, në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare.
Sipas padisë, i gjithë dokumentacioni kontabël i Ruzhe Export u shkatërrua qëllimisht. Pra, edhe nëse hetuesit do të donin të rindërtonin rrjedhën e parave ose furnizimeve, ata do të kishin hasur në dosje të shkatërruara.
